Министерство юстиции США недавно опубликовало пресс-релиз, в котором были сведения об обвинениях в отмывании денег на порно, предъявленных нескольким владельцам Е-Голд. Как известно многим коренным жителям бизнес-просторов интернета, Е-Голд является одной из самый старейших сетевых платежных систем.

Согласно этому документу, обвиняемые Рейд Джексон, Дуглас Джексон и Барри Дануэй, вступили в преступный сговор в целях отмывания денег на порно, а также организовали незаконный бизнес и управляли им. Кроме того они производили осуществление денежных переводы без лицензии, нарушив этим федеральное законодательство и законодательство округа Колумбия.

Предъявление обвинения стало результатом долого и чательного расследования, которое длилось более двух лет. Е-Голд является одной из старейших платежных систем и ведет свою деятельность с 1996 года. Фактически она находится в штате Флорида, но официально зарегистрирована на одном из островов Карибского архипелага. По утверждениям владельцев платёжной системы Е-Голд, абсолютно все виртуальные деньги, которые в ней циркулируют, обеспечены золотом. В данный момент министерством юстиции на 58 счетов, принадлежащих подозреваемым в отмывании денег, наложен арест.

Особенностью Е-Голд было то, что единственной информацией, требуемой от ее пользователя, был адрес электронной почты. Личные данные не проверялись, что дало обвинителям впоследствии основания утверждать, что из-за такой особенности работы Е-Голд стала рассадником для всякого рода незаконных сделок (порно, кардерства, пирамид …), и что ее владельцы, закрывали на это глаза, прекрасно зная о происходящем.

Относительно того, что сервис не требовал указания паспортных данных, Дуглас Джексон, выступая от лица всех обвиняемых, приводит в качестве аргумента своей невиновности то обстоятельство, что ввод и вывод средств был «завязан» на банковский счет клиента: принадлежащий той же компании, что и Е-Голд, обменник OmnyPay, все-таки требовал указания домашнего адреса. Кроме этого, при выводе денег на банковский счет требовалось указать данные получателя, и ввод мог осуществляться тоже только с банковского счета. Кроме этого, идентификации пользователей требовали и другие обменники, работавшие с Е-Голд.

По утверждению Джексона, гораздо больше денег порнографов «отмывается» через такие платежные системы как PayPal, которая, хотя и имеет возможность определять такие платежи, отказывается это делать, уничтожая историю транзакций через два года после их совершения.

Вообщем сейчас владельцы Е-Голд системы ждут суда, однако операции по неарестованным счетам, тем не менее, проводятся. Мурманским центром Webmoney даже создан и ведется русскоязычный веблог, поводом к созданию которого стал этот кризис. Согласно одному из последних его сообщений, курс электронной валюты постепенно приходит в норму.